نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه وأخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسلوب تجميع مدخرات العاملين بالخارج .كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، قد أكدت قيام كل من أشرف . ن . ع – مواليد 1996 - طالب ، وشعبان . ط . م – مواليد 1974 - حاصل على دبلوم تجارة، مقيمان بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم ، بالاشتراك فيما بينهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبي بيعها من ذوى العاملين بالخارج المتواجدين بالبلاد وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء على حساب الأول واستبدال بعضها من البنوك المختلفة عقب تحرير سعر الصرف ، مقابل عمولة قدرها1% .. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.وباستدعاء المتحرى عنه الثاني، اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع الأول ، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت 18 مليونا و500 ألف جنيه.واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.