أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت الثلاثاء الماضي في فندق القصيبي في مدينة الخبر وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، وقد بلغ النصاب القانوني للاجتماع الثاني 36.84 % حيث كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية بالموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 /12 /2017م، والموافقة على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في 31 /12 /2017م، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2017م، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 440 مليون ريال بزيادة قدرها 10 % بالتالي زيادة عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 44 مليون سهم من خلال منح سهم مجاني لكل 10 أسهم قائمة، علما بأنه ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 40 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وسوف تكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية وهو يوم الثلاثاء بتاريخ 14-9-1439هـ الموافق 29-5-2018م والذين تظهر أسماؤهم في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، والموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي والمتعلق برأس مال الشركة، والموافقة على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساسي والمتعلق بالدعوة للجمعيات، والموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من نظام الشركة الأساسي والمتعلق بالوثائق المالية، والموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين (عمل منافس) والترخيص له لعام قادم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 /12 /2017م، والموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهم شركة البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون وشركة كي بي إم جي (الفوزان وشركاه) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2018م وتحديد أتعابه، والموافقة على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، والموافقة على سياسة المكافآت، بعد وضعها كسياسة منفصلة عن لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، والموافقة على تحديث سياسة تعيين وترشيح أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية.