تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع نجله المقيم بالخارج بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلًا من محمود ع. م- مواليد 1984، "يعمل بإحدى الدول العربية"، وعبدالعالم. ع-مواليد 1947، مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإستبدالها للجنيه المصرى بشركات الصرافة بالخارج وإرسالها للثانى الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.باستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت "1,500,000" مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.