قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 104 تدابير احترازية، ضد عدد من الشركات المخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013. وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الإثنين، أن التدابير تتضمن توجيهات وإنذارات كتابية لـ9 شركات عقارية، وإنذارا لشركة صرافة وآخرين لشركتي مجوهرات في يوليو الماضي. وأوضحت أن التدابير – وفق ما نقلته سي إن إن العربية، شملت أيضًا، أمرًا يلزم 55 شركة عقارية، و4 شركات صرافة، و4 شركات تأمين، و25 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتوفيق أوضاعها مع القانون والابتعاد عن المخالفات. وذكرت وزارة التجارة، أن التدابير التي اتخذتها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاءت قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 52 طلبا لتأسيس شركات، خلال يوليو الماضي، منها 35 شركة عقارية، وشركة صرافة واحدة، و16 شركة مجوهرات. وقالت الوزارة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال، طبقت تدقيقا مكتبيا على 70 رخصة، منها 40 شركة عقارية و3 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات، كما قامت بالتدقيق ميدانيا على 5 منشآت تجارية لنشاط العقار.