تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار فى النقد الأجنبى.كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة، قيام كلٍ من "عمر ا. ع"، 32 سنة، يعمــــل بإحدى الدول العربية، و"أبو الوفا ع. س"، 62 سنة، عامل "والد الأول"، يقيمان بمحافظة قـنـا، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيام الأول المتواجد في الخارج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق حوالات دولارية، على أحد البنوك أو العائدين من الخارج حيث يقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، بالإضافة لفارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك.وباستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله، اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام، طبقًا للفحص المستندى، بلغ مئة وخمسين ألف دولار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.