نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا مفادها قيام فتحى. م. ب – سن 31 - مقيم بكفر الشيخ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه حوالات بنكية بالعملات الأجنبية ليقوم باستلامها واستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2%، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.وبإستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت ( 2 مليون جنيه )، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.