تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام المدعو محمد ا. ع- سن 34، مقيم بمحافظة سوهاج.. بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها من ذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء محافظته بسعر أقل من سعر السوق ثم يقوم بإعادة بيعها بأسعار السوق السوداء، ما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.باستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ستة أشهر طبقًا لفحص المستندى "1,000,000 مليون جنيه".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.