شركة رقمي
نقل من موقع 
قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إنها أصدرت مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيتم وفقا للمرسوم تشكيل وحدة معلومات مالية مستقلة ضمن المصرف المركزي، تراجع تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية، وتدرسها وتحللها وتحيلها إلى الجهات المختصة عند اللزوم.
مشاركة :
