تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها لذويهم عقب استبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحمد ع. ا- سن 25، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بإجراء العديد من الإيداعات النقدية لعدد كبير من الأشخاص دون وضوح العلاقة بينهما والغرض من تلك الإيداعات حيث يقوم المذكور بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية عن طريق حوالات دولارية أو مع العائدين من تلك الدولة وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين أو إرسالها عن طريق حوالات بالبنوك المختلفة لذوى العاملين بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقًا للفحص المستندى مايعادل مبلغ ("7،000،000" سبعة ملايين جنيه مصرى).تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.