تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد.. مفادها قيام إيهاب. و.أ، مواليد 1990م، مقيم بدائرة مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء من راغبي بيعها وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل حصوله على عمولة فضلًا عن الاستفادة بفارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.بجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة المعلومات.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن أسيوط تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندى بلغت (600،000) ستمائة ألف ريال سعودى و(1،500) ألف وخمسمائة دينار كويتى – (5،000) خمسة آلاف دولار أمريكى - (3،000) ثلاثة آلاف درهم إماراتي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.