تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع اثنين آخرين يعملان بالخارج بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام عبده.ف.أ- سن 57 - حاصل على بكالوريوس تجارة "يعمل بإحدى الدول العربية"، ومحمد.ف.أ " شقيق الأول"- سن 49 - محاسب "يعمل بإحدى الدول العربية "، حمام.ط.ف ( نجل شقيقهما ) - سن 25، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا (بسوهاج)، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول والثانى بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث على حسابه البنكى، ليقوم بصرفها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين من أبناء مركز شرطة البلينا مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقًا للفحص المستندى بلغت نحو (3.000.000 - ثلاثة ملايين جنيه مصرى).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.