أظهر تقرير صادر عن الإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية، استقبال الإدارة 11989 بلاغا تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال 2016 و2017، أي بمتوسط يتجاوز 16 بلاغا يوميا، حيث تلقت 6002 بلاغ خلال 2016، إضافة إلى 5957 بلاغا في العام الذي تلاه. الأحكام والبلاغات المجموع 317 غسل الأموال إجمالي البلاغات عام 2017 البلاغات التي تم تحليلها 5987 170 حكما قضائيا بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2017 147 حكما قضائيا بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2016 كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن استقبال الإدارة 11989 بلاغا تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العامين 2016 و2017، أي بمتوسط يتجاوز 16 بلاغا يوميا، حيث تلقت 6002 بلاغ خلال عام 2016، إضافة إلى 5957 بلاغا في العام الذي تلاه. 317 حكما قضائيا أوضح التقرير -الذي اطلعت عليه «الوطن»- أن «عدد الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة من الإدارة إلى المحاكم في عدد من مناطق المملكة خلال عامي 2016 و2017 بلغ نحو 317 حكما قضائيا، من بينها 219 حكما في قضايا جرائم غسيل الأموال، و98 حكما في قضايا تمويل الإرهاب». 10 أنماط حددت الإدارة في سياق التقرير 10 اتجاهات وأنماط لجريمة غسل الأموال، من أبرزها الحوالات المصرفية، والإيداعات النقدية، وسداد أقساط التمويل أو التأجير، إضافة إلى شركات التأمين، والحسابات الاستثمارية والأسواق المالية. ولخصت جريمة تمويل الإرهاب، بـ4 اتجاهات وأنماط تمثلت في الإيداعات البنكية، ونقل الأموال أو تهريبها عبر الحدود، والحوالات الخارجية، والمنظمات غير الهادفة للربح. 170 حكما قضائيا بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2017 147 حكما قضائيا بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2016 المجموع 317 الإحصاءات المتعلقة بغسل الأموال إجمالي عدد البلاغات الواردة للإدارة العامة للتحريات المالية عام 2017 عدد البلاغات التي تم تحليلها 5987 عدد البلاغات المحالة للنيابة العامة 288 عدد البلاغات الواردة حسب جهة البلاغ المؤسسات المالية 5657 الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح 49 الجهات الحكومية 208 الأفراد 73 المجموع 5987 عدد الحسابات التي تمت دراستها وعدد طلبات كشف الحساب الصادرة عن التحريات المالية خلال عام 2017: الحسابات التي تمت دراستها 926 طلبات كشف الحساب الصادرة عن التحريات المالية 224 عدد طلبات تبادل المعلومات الدولية الصادرة 113 عدد طلبات تبادل المعلومات الدولية الواردة 259 المجموع 172 عدد حالات التغذية العكسية عام 2017 غسل أموال 5706 تمويل الإرهاب 162 الإحصاءات المتعلقة بتمويل الإرهاب إجمالي عدد البلاغات الواردة للإدارة العامة للتحريات المالية عام 2017: عدد البلاغات التي تم تحليلها 588 عدد البلاغات المحالة لجهات التحقيق 312 عدد البلاغات التي تم حفظها 276 إجمالي عدد البلاغات الواردة للإدارة العامة للتحريات المالية عام 2017: المؤسسات المالية 165 الأعمال والمهن غير المالية المحددة 1 الجهات الحكومية 22 الأفراد 400 المجموع 400 اتجاهات وأنماط جريمة غسل الأموال 1- الحوالات المصرفية 2- الإيداعات النقدية 3- سداد أقساط التمويل أو التأجير 4- الشيكات 5- تبديل العملات 6- شركات التأمين 7- الحسابات الاستثمارية والأسواق المالية 8- الشركات والمؤسسات 9- البيع والشراء 10- المعادن الثمينة * اتجاهات وأنماط جريمة تمويل الإرهاب 1- الإيداعات البنكية 2- نقل الأموال أو تهريبها عبر الحدود 3- الحوالات الخارجية 4- المنظمات غير الهادفة للربح