حذر مصرف البحرين المركزي المستهلكين من عملية احتيال يتم فيها انتحال هوية الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية (CySEC) وموظفيها.وقال المصرف إن هذا التحذير يأتي من باب التعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى؛ استناداً الى مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الموقعة بين مصرف البحرين المركزي والهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية. فقد تلقت الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية أخبارًا متعلقة بعمليات احتيال يتم فيها طلب رسوم من مستثمرين، مقابل تسوية مطالبات تعويض احتيالية تدعي التعلق بأنشطة تجارية لعدد من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية. ونوه بيان لمصرف البحرين المركزي إلى أنه «يتم استخدام حملة على الإنترنت تستهدف المستثمرين كجزء من عملية الاحتيال والتي تتضمن عدة أشكال».وقال: «هناك أفراد يدعون أنهم موظفو الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية، أو من ممثليها (على سبيل المثال مستشارين قانونيين)، أو سلطات إشرافية قبرصية أخرى (على سبيل المثال البنك المركزي القبرصي)، أو ممثلو البنوك يدعون أنهم معينون من قبل الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية للاتصال بعملاء الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. وغالباً ما يكون الاتصال عبر رسائل البريد الإلكتروني التي تبدو موثوقة - فهي تحمل الاسم والعنوان والطابع والشعار الرسميين للهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية وتقوم بنسخ توقيع مسؤولي الهيئة».ولفت إلى أن هؤلاء المنتحلين «يعطون وعوداً كاذبة للمستثمرين لمساعدتهم في الحصول على تعويضات عن الأضرار المحتملة فيما يتعلق بالمعاملات التي نفذوها مع الشركات الخاضعة لعقوبات (وعادةً ما تكون هذه الشركات تتداول عبر الإنترنت وتقدم منتجات استثمارية للمضاربة)»، مشيراً إلى أنهم يطلبون «معلومات شخصية من المستثمرين بما في ذلك السجلات الهاتفية؛ وفي بعض الحالات، يقومون بالاتصال بالمستثمرين عبر الهاتف لمناقشة المراسلات الإلكترونية المتعلقة بالعملية الاحتيالية».