وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تحذيرا للجميع من التساهل في إجراء التعاملات المالية مع جهات أو أفراد غير موثوقين، ما قد يترتب عليه دخول المتعامل في المساهمة بشكل أو بآخر في جرائم غسيل الأموال. وحذرت مؤسسة النقد من تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين، لأن ذلك قد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال. … The post “ساما” تحذر من 3 تعاملات مالية شائعة تعرضك لشبهة “غسل الأموال” appeared first on صحيفة أنحاء الإلكترونية.