ABD Adalet Bakanlığı, Halkbank hakkında ‘İran’a karşı yaptırımları delme, dolandırıcılık ve kara para aklama’ suçlarından iddianame hazırlandığını ve Manhattan Federal Mahkemesi’ne gönderildiğini açıkladı. Söz konusu iddianamede, Halkbank’ın 2012 ve 2016 yılları arasında İran rejimine yönelik yaptırımları delerek, Tahran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkân veren paravan şirketler ağını kullanmasına yardımcı olduğu iddia edildi. Bunun da ABD yaptırımlarının ihlali olduğu belirtildi.  Adalet Bakan Yardımcısı John Demers, “Bu, gördüğümüz en ciddi İran yaptırım ihlallerinden biridir. Bugün vurguladığımız şey, Türk hükümetine ait bir finans kurumu olan bankanın, ABDnin İrana yönelik yaptırımlarını atlatmak için kasten yanıltıcı faaliyetlerde bulunduğudur” diyerek, bankanın bunu üst düzey İranlı ve Türk yetkililerin desteğiyle yaptığını öne sürdü. Banka aleyhindeki suçlamalar, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın 2018 Ocak ayında hapis cezası almasına neden olan suçlamalarla aynı. Atilla, Temmuz ayında serbest bırakılmıştı. Halkbank’a yönelik iddianamenin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon başlatan Türkiye’ye yaptırım uygulama kararının ardından ABD-Türkiye ilişkilerinin büyük gerilimlere tanık olduğu bir zamanda gerçekleşti.