حذرت النيابة العامة من تسلم مبالغ نقدية من شخص ‏معلوم، وإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف.‏ وأكدت النيابة العامة في رسالة توعوية للتحذير من جرائم غسل الأموال، أن المودع قد يتعرض للمُساءلة القانونية، حال ‏نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه‎.‎ وبينت في رسالة أخرى أن نظام مكافحة ‏غسل الأموال ينص على أن السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في ‏جريمة غسل الأموال يُمنع من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة لمدة ‏السجن المحكوم عليه بها.‎ كانت النيابة العامة قد اختتمت أمس البرنامج التدريبي “المستجدات ‏الدولية في مكافحة غسل الأموال”، الذي أقيم في مقر النيابة ‏العامة بالرياض، بمشاركة خبراء دوليين من جامعة كيست ‏وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع جامعة نايف ‏العربية للعلوم الأمنية‎.‎