كشف الاختصاصي في إدارة التحقيق بهيئة أسواق المال إبراهيم الثويني عن تلقي إدارة التحقيق في الهيئة 470 شكوى تفيد بوقوع "شبهة مخالفة" في ممارسات وتداولات حتى نهاية مارس الماضي أحيل 131 منها إلى نيابة أسواق المال في حين حفظت 83 منه لعدم ثبوتها. وقال الثويني خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة اليوم تحت عنوان (إجراءات التحقيق الرقابي) أن الادارة أحالت 76 مخالفة لمجلس التأديب فيما ظلت 17 مخالفة قيد التحقيق حتى 31 مارس 2015. وأضاف "الهيئة تهدف إلى البحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة وجمعها من أجل تحديد الواقعة وإثبات حقيقتها وبيان ما اذا كانت تشكل مخالفة تأديبية أو جنائية ومعرفة مرتكبها وإقامة الدليل على اتهامه أو سلامة موقفه". وذكر إن الهيئة وضعت اجراءات التحقيق الرقابي التي نص عليها القانون وكافة القواعد التي تضمن حق المحالين للتحقيق على أن تكون شبهة المخالفة (الجنائية او الرقابية) المحالة للتحقيق صدر بها قرار من السلطة المختصة بالإحالة وجمع الاستدلالات التي تثبت حدوث المخالفة ومواجهة المخالف بها في حال ثبوتها. وأوضح ان الادارة تقوم باستدعاء المخالف أو الشهود كتابيا بتسليمهم كتاب الاستدعاء متضمنا تاريخ قرار الاحالة للتحقيق والمادة التي تمت مخالفتها وبيان موجز بالأفعال المشكلة للمخالفة مع تحديد اليوم والساعة والتاريخ ومكان انعقاد جلسة التحقيق وحضور الشخص المكلف بالاستدعاء أو من يمثله قانونا أو وكيله. وأشار إلى جواز إجراء الاستجواب بشكل مباشر أو تقديم دفاع مكتوب ضمانا من الهيئة لجميع المكلفين بالحضور للتحقيق في التسهيل في إجراءات التحقيق وتسيير أعمال هؤلاء الأشخاص بشكل منتظم دون الإخلال في اجراءات التحقيق وتحليف الشاهد اليمين على ما نمى الى علمه من أدلة تثبت حدوث الواقعة.