عقد مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع شركة "سويفت" ورشة عمل لمستخدمي نظام سويفت في مملكة البحرين، حول الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، بحضور أكثر من 120 مندوباً عن المؤسسات المالية في المملكة.وركزت الورشة على فعالية برامج الامتثال للمؤسسات المالية، والتي من المتوقع أن تواكب متطلبات العقوبات ومكافحة غسيل الأموال "AML" ومتطلبات "اعرف عميلك" (KYC)، حيث يؤمن مصرف البحرين المركزي بتطبيق الامتثال لمكافحة الجرائم المالية بنجاح، من خلال الجهود المنسقة لمجموعة مستخدمي سويفت من أجل حماية القطاع المالي في المملكة.وقدم المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في مصرف البحرين المركزي ورئيس مجموعة مستخدمي سويفت في البحرين يوسف الفاضل، شكره إلى المشاركين.ودعا إلى الاستفادة من الخدمات والحلول المبتكرة المقدمة من سويفت، للتغلب على المخاوف من التهديدات المتزايدة للجرائم المالية الإلكترونية، وبالتالي تعزيز سمعة البحرين وقدرتها التنافسية في صناعة أنظمة الدفع العالمية.وقامت شركة سويفت بعرض مجموعة واسعة من الحلول التي طورتها من أجل الكشف الفعال عن العقوبات وتسجيل تفاصيل "أعرف عميلك" KYC ومكافحة غسيل الأموال ومنع الاحتيال على مستوى الأفراد والمجموعات على مستوى العالم.ومن أهم الحلول التي تم استعراضها خدمة "كشف الجزاءات"، وهي خدمة شاملة تتيح الكشف الفوري للبنوك المراسلة من خلال "قائمة العقوبات الموحدة" المزودة من جميع الهيئات التنظيمية الرئيسة، مع تنبيهات فورية حول المعاملات المشبوهة. وتوفر هذه الخدمة أيضًا مهام سير العمل وخيارات الإعداد التي تناسب عمليات المؤسسات المالية.كما قدمت ورشة العمل تفاصيل حول خدمات سويفت الأخرى مثل خدمة "التحكم في المدفوعات"، حيث تساهم هذه الخدمة في حماية البنوك والمتعاملين من خلال التنبيه وحجب عمليات الدفع المشبوهة للوقاية من مخاطر الاحتيال.