التحفّظ على ممتلكات مشاهير السوشيال ميديا في الكويت حليمة بولند وآخرين في قضية غسل الأموال، اصدر النائب العام في الكويت بتحفظ علي ممتلكات بعض رواد السوشيال ميديا في الكويت بتهمة غسيل الأموال، وجاء هذا القرار علي 10 من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت.التحفّظ على ممتلكات مشاهير السوشيال ميديا في الكويت حليمة بولند وآخرين في قضية غسل الأموال باتت الحديدة حامية على المشاهير، فبعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، دقت ساعة الحساب على تضخم أرصدتهم. إذ قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، التحفّظ على ممتلكات مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، التحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 الذين كشفت القبس بلاغاتهم قبل أيام، كما قرى منعهم من السفر. وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فوراً، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم. وقال مصدر مطلع لـ القبسالتحفظ علي أموال حليمة بولند : «إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين». ووصف المصدر قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر صحيفة https://qbsnews.com/قبس شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات. وفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولىاتهام حليمه بولند بغسيل الأموال حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد. وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات. ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء . وقال المصدر إنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون. وكشف المصدر عن اجتماع حاسم الأربعاء بين لن تصدق ماذا قال يعقوب بوشهري بعد قرار التحفظ على أمواله بتهمة غسيل الأموالاتهام يعقوب بوشهري بغسيل الأموال الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات، موضحاً أن فريقاً أمنياً على أعلى المستويات وصل إلى قناعة بأن القضية «لابستهم». ونوه المصدر بأن البنوك التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية يعقوب بوشهري ستدخل دائرة المحاسبة. القبس تنشر الأسماء كشف مصدر لـ القبس عن أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال،التحفّظ على ممتلكات مشاهير السوشيال ميديا في الكويت وهم كلٌّ من: 1- يعقوب بوشهري 2- فوز الفهد 3- دانة الطويرش 4- مشاري بو يابس 5- حليمة بولند 6- عبدالوهاب العيسى 7- فرح الهادي 8 جمال النجادة 9- شفاء الخراز   10- مريم رضا. سيدفعون ضعفها! أشار المصدر إلى أن «تجميد الأرصدة الذي طبق فوراً أمس، معناه أن المشاهير المتهمين لا يستطيعون سحب دينار واحد من أرصدتهم بداية من أمس، وسينتظرون حتى صدور أحكام نهائية بحقهم»، اسماء مشاهير السوشيال ميديا المتهمون بغسيل الأموال مضيفاً: «إذا أُدينوا فسيدفعون ضعف هذه المبالغ». «بوتيكات» في دائرة الشبهات دخلت شركة بوتيكات دائرة شبهات غسل الأموال؛ فقد كشف مصدر مطلع لـ القبس عن تقديم بلاغ ضد «بوتيكات»؛ ليصبح بذلك هناك 11 بلاغاً بجرائم غسل الأموال مقدَّمة من وحدة التحرّيات. العدساني: 5 ملايين .. دخل سنوي لبعضهم تعليقاً على الضربات الموجعة، التي تسددها الجهات المختصة لعناصر من مشاهير السوشيال ميديا في قضايا شبهة غسل الأموال، أكد النائب رياض العدساني أنه كان قد لفت انتباه المسؤولين فيحليمه بولند ويعقوب بوشهري ديسمبر 2018 إلى مجموعة من هؤلاء المشاهير، الذين تخطّى حجم معاملات بعضهم عتبة 5 ملايين دينار في عام واحد، وهي مبالغ لا تتناسب مع طبيعة عملهم ولا رواتبهم الأساسية. وأوضح العدساني أمس أن بعض التحويلات التي تحدث عنها، آنذاك، تضمّنت شيكات وتداولات بأكثر من مليونَي دينار في عام ونصف العام.  مصدر بعض الأموال من الخارج كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن «الأموال التي ضخمت أرصدة المتهمين ووصلت إلى الملايين، حُوِّلت بعضها إليهم من خارج الكويت، ولهذا السبب صدر قرار بالتحفُّظ قبل التحقيق مع المتهمين، وهو ما يسمى قانوناً بـ«تتبع الأموال»، ولو كانت جريمة غسل الأموال فقط داخل الكويت لصدر قرار التحفُّظ بعد التحقيق مع المتهمين». شركة تحرِّك 100 مليون في أقل من سنة كشفت مصادر مطلعة لـ القبس، أن الحركة المالية لإحدى الشركات التي تدور حولها شبهات قوية، بلغت 100 مليون دينار في أقل من سنة. وأوضحت المصادر أن التحويلات والفواتير لا تتطابق مع نشاط الشركة. المصدر القبس