صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من 8 أشخاص امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية. وأوضح الكريديس أن العصابة تتكون من 5 سودانيين و3 مواطنين، حيث تستر المواطنون على الوافدين ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية. وأضاف بأن المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي 2020، تجاوزت خمسمائة مليون ريال سعودي، كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت  مليوني ريال، مؤكداً أنه جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.