أعلنت شركة أسمنت المدينة الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) ، والتي عقدت الساعة 18:30 من مساء يوم الثلاثاء 06/01/1442 هـ الموافق 25/08/2020 م ،عبر وسائل التقنية الحديثة، حيث لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع الأول وتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للإجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 45.36%، حيث أن النصاب القانوني للإجتماع الثاني هو حضور عدد من المساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل. و تم عقد الجمعية عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بناءً على التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية والمتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 7/3/1441هـ الموافق 4/11/2019م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي: - القيمة الأسمية لرأس المال قبل التخفيض 1,892,000,000 ريال وبعد التخفيض 1,400,000,000 ريال، بنسبة تخفيض قدرها 26% من رأس مال الشركة. - عدد الأسهم المصدرة قبل التخفيض 189,200,000 سهم، وبعد التخفيض 140,000,000 سهم. - معدل التخفيض: سهم واحد (1) لكل (3.85) أسهم. - قيمة تخفيض رأس المال 492,000,000 ريال. - الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 49,200,000 سهم من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية (10) ريالات لكل سهم ملغي. - سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة. - أثر التخفيض: لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. بينما تتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة. - تمويل عملية التخفيض: تعتزم الشركة تمويل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية ومع ذلك فقد وقعت الشركة اتفاقيات تسهيلات بنكية إسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بمبلغ خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي ومبلغ خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي مع بنك الرياض متاحة لغرض تمويل عملية تخفيض رأس مال الشركة فقط، ولن تستخدم الشركة مبالغ هذه التسهيلات إلا في حال عدم تمكن الشركة من تمويل كامل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية وتحسباً لأي حدث طارئ قد يؤثر على عملية السداد، علماً بأن هذه التسهيلات غير ملزمة ولا يحتسب عليها أي عمولات أو أتعاب إدارية أو عمولة ارتباط في حال لم يتم استخدامها التسهيلات. - تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثانى يوم تداول يلي إنتهاء فترة إعتراض الدائنين. - تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. - تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب. - الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك بالشركات. - الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (5) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها. - الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (10) والمتعلقة ببيع أسهم الخزينة. - الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (11) والمتعلقة بإرتهان الأسهم. - الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. - الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. - الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة إلى الجمعية العامة. - الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. - الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح.