نجحت الضربات الأمنية المتواصلة ضد القائمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية في ضبط نشاط إجرامى في هذا المجال بلغ حجم تعاملاته 2.5 مليون جنيه مصرى طبقًا للفحص المستندى.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (عامل متواجد حاليا بإحدى الدول العربية، شقيقه "عاطل" – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثانى بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2.500.000مليون جنيه مصرى).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.ياتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.