7 مهامّ لمراقب الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • 11/4/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

نص القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مادته العاشرة، على عدد من الالتزامات التي تستهدف الوقاية والاحتراز من ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإر...

كلمات ذات صلة

ذات صلة

صورة الخبر

03 الثلاثاء , نوفمبر, 2015

عام / بيروت تستضيف الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

  • 0
  • واس
صورة الخبر

10 الثلاثاء , نوفمبر, 2015

عام / الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

  • 0
  • واس
صورة الخبر

07 الإثنين , فبراير, 2022

«المركزي»: الالتزام بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • 0
  • الجريدة
صورة الخبر

22 الأربعاء , يناير, 2020

المملكة تتقدم في مستوى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • 0
  • الرياض
صورة الخبر

15 الجمعة , فبراير, 2019

المملكة تأسف للقرار الأوروبي وتجدد تأكيدها الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • 0
  • الجزيرة
صورة الخبر

16 السبت , فبراير, 2019

المملكة تأسف للقرار الأوروبي وتجدد تأكيدها الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • 0
  • كل الوطن
صورة الخبر

14 الخميس , فبراير, 2019

السعودية تؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • 0
  • البيان الإماراتية
صورة الخبر

13 الإثنين , نوفمبر, 2017

«النقد»: إيقاف شركة صرافة لعدم التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • 0
  • عكاظ

مشاركة :