حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من تحويل الأموال لأشخاص مجهولين، مشيرةً إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات عند التعامل مع المؤسسات المالية. وقال الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عبر موقع «تويتر»: «احذر تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين؛ فقد يكون ذلك مساهمةً في عمليات غسل أموال، وأبلغ البنك فور تنفيذ أي عملية مصرفية على حسابك ليس لك علم بها». وأضاف: «من الضروري الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرض للمساءلة».