أدرجت هيئة أسواق المال نموذجا جديدا في بوابة الهيئة الإلكترونية ضمن حزمة خدمات إدارة الرقابة الميدانية بعنوان «التقرير السنوي للشخص المرخص له بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وتهدف هيئة أسواق المال من هذه الخطوة تمكين الأشخاص المرخص لهم من استيفاء الالتزامات الواردة في البند 5 من المادة 7-5 من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة. جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات بشأن تطوير قنوات التواصل بين الهيئة والأشخاص المرخص لهم، الأمر الذي يمكن تلك الجهات القيام بدورها في استيفاء المتطلبات التنظيمية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتمثلة بالالتزامات الواردة في أحكام المواد المنصوص عليها في الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. وتود هيئة أسواق المال التأكيد على الأشخاص المرخص لهم بضرورة الاطلاع على النموذج الجديد في بوابة الهيئة الإلكترونية، وموافاتها بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة ابتداءً من اليوم وبحد أقصى 1 مارس من كل عام، من خلال النموذج المخصص له على بوابة الهيئة الإلكترونية، على أن تشمل فترة البيانات المطلوبة ضمن التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من العام السابق.