الرياض 27 يناير 2021 (شينخوا) أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية اليوم (الأربعاء) عن مباشرة قضية إيداع مبالغ مجهولة المصدر بلغت 11.59 مليار ريال سعودي (حوالى 3,090 مليار دولار) في البنوك. وقامت الهيئة بالتعاون مع البنك المركزي السعودي بمباشرة إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي، مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس). وقد تم القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع 9784268 ريال سعودي (حوالى 2.6 مليون دولار). وكذلك تم القبض على 7 رجال أعمال و 12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، و 2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال. ومن ضمن العمليات غير المشروعة، قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه، وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث استُخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية. وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون. وتشن المملكة في السنوات القليلة الماضية الحرب ضد الفساد من خلال اتخاذ خطوات صارمة ضد المتورطين في هذه القضايا من أجل حماية قواعد النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار والتنمية.