هیئت کنترل و مبارزه با فساد اداری سعودی، با همکاری بانک مرکزی این کشور، دریافت رشوه تعدادی از کارمندان بانکی از یک باند مافیایی، متشکل از گروهی از افراد مقیم و بازرگانان، در ازای واریز مبالغ نقدی از منبع ناشناخته و انتقال آنها به خارج از پادشاهی را افشا و این باند را منهدم کرد. این اقدام با انجام تحقیقات میدانی و تجزیه و تحلیل حساب‌های بانکی تجار و پیوند دادن آنها به واردات گمرکی انجام شد. طبق تحقیقات، پول نقد بی‌نام واریز شده به حساب این نهادهای تجاری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۱۶۹ ریال بوده که به خارج از سعودی منتقل شده‌است، این گزارش تأکید کرد که پنج نفر از افراد مقیم در حال رفتن به یک بانک برای واریز ۹ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۲۶۸ ریال وجه نقدی که در اختیار داشتند دستگیر شدند. علاوه بر این، ۷ بازرگان، ۱۲ کارمند بانک، یک افسر درجه دار در پلیس منطقه، ۵ شهروند و فرد مقیم به دلیل رشوه خواری، کلاهبرداری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود برای کسب سود مالی غیرقانونی، پوشش تجاری و پولشویی دستگیر شدند. به گفته مقامات مربوطه، یک تاجر، تعدادی نهاد تجاری ساختگی را به نام خود و همسر و پسرش تأسیس کرده و حساب‌های بانکی برای این منظور باز کرده تا افراد مقیم بتوانند از این حساب‌ها در ازای دریافت مبلغ ماهیانه استفاده کنند. همچنین از طریق این حساب‌ها توسط افراد مقیم برای واریز مبالغ نقدی از منبع ناشناخته و انتقال آنها به خارج از پادشاهی با همدستی کارمندان بانک، در ازای دریافت پول و هدایای غیر نقدی انجام می‌شد.  این تاجر همچنین در ازای تعلیق پرونده خود در رابطه با اتهام وی در معاملات مالی مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به یک افسر پلیس و چهار میلیون ریال به دو شهروند «واسطه»، در ازای تلاش آنها برای تعلیق پرونده مشابه در دادسرای عمومی پرداخت کرده‌است هیئت مبارزه با فساد اداری تأکید کرد که به نظارت و کنترل متعدیان به بیت المال و سوءاستفاده کنندگان از موقعیت شغلی خود برای دستیابی به منافع شخصی خود یا آسیب رساندن به منافع عمومی ادامه می‌دهد.