يسر مجلس إدارة بنك البلاد أن يعلن لمساهميه الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد اجتماع الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-29 الموافق 2021-04-11 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 نسبة الحضور %59.36 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1)الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (رئيس مجلس الإدارة) 2)الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن دخيل (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3)الأستاذ/ سمير بن عمر باعيسى 4)الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن 5)الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل 6)الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان 7)الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان 8)الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي 9)الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 10)الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1)الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (رئيس اللجنة التنفيذية). 2)الأستاذ/ سمير بن عمر باعيسى (رئيس لجنة الترشيح والمكافآت). 3)الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان (رئيس لجنة المخاطر). 4)الدكتور زياد بن عثمان الحقيل (رئيس لجنة الالتزام والحوكمة). 5)الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي (رئيس لجنة المراجعة). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. 2)الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. 3)الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. 4) الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك (شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه وشركة أرنست ويونغ وشركاهم) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم. 5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. 6) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م. 7)الموافقة على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. 8) الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية. 9)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10) الموافقة على تعديل المـادة رقم 3 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بأغراض الشركة. 11)الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمشاركة والاندماج. 12) الموافقة على تعديل المـادة رقم 5 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمدة الشـركة. 13)الموافقة على تعديل المـادة رقم 6 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمركز الشركة. 14)الموافقة على تعديل المـادة رقم 8 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاكتـتـاب. 15)الموافقة على تعديل المـادة رقم 9 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالأسهــم. 16)الموافقة على تعديل المـادة رقم 10 مكرر من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها. 17)الموافقة على تعديل المـادة رقم 13 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المــال. 18)الموافقة على تعديل المـادة رقم 14 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال. 19)الموافقة على تعديل المـادة رقم 16 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بعضو مجلس الإدارة. 20)الموافقة على تعديل المـادة رقم 17 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانتهاء العضوية والاحلال. 21) الموافقة على تعديل المـادة رقم 18 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحـيات واختصاصات مجلس الإدارة. 22) الموافقة على تعديل المـادة رقم 19 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة. 23) الموافقة على تعديل المـادة رقم 20 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمكافـــآت. 24)الموافقة على تعديل المـادة رقم 21 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. 25)الموافقة على تعديل المـادة رقم 22 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاجتماعــات. 26)الموافقة على تعديل المـادة رقم 23 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب الاجتماعات. 27)الموافقة على تعديل المـادة رقم 24 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بقرارات المجلس. 28)الموافقة على تعديل المـادة رقم 25 من النظام الأساس للبنك. 29)الموافقة على تعديل المـادة رقم 26 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. 30)الموافقة على تعديل المـادة رقم 27 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العـامة العاديــة. 31)الموافقة على تعديل المـادة رقم 28 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة غير العـاديــة. 32)الموافقة على تعديل المـادة رقم 29 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهميـن. 33)الموافقة على تعديل المـادة رقم 30 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بطريقــة الحضـــور. 34)الموافقة على تعديل المـادة رقم 34 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالقــــرارات. 35)الموافقة على تعديل المـادة رقم 40 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية. 36)الموافقة على تعديل المـادة رقم 41 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتوزيع الأربــاح. 37)الموافقة على تعديل المـادة رقم 44 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بخسائر الشركـة. 38)الموافقة على تعديل المـادة رقم 45 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بآليات تصفية الشركة. 39)الموافقة على تعديل المـادة رقم 46 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنظام الشـركات والأنظمة ذات الصلة. 40)الموافقة على تعديل المـادة رقم 47 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بإيداع النظام الأساس.