ضبطيات قضائية موسّعة لمكافحة «غسيل الأموال» - اقتصاد

  • 11/9/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة تحضر للتوسع في منح صفقة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساعد الإدارة التابعة لها على ممارسة دورها الذي يتطلب في كثير من الأحيان سلطة للتفتيش على بيانات الشركات وفواتير الوكلاء والوسطاء. وتوجد في الكويت 5 جهات رقابية معنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة…

كلمات ذات صلة

ذات صلة

صورة الخبر

24 السبت , مارس, 2018

ضبطية قضائية من 13 موظفاً لمكافحة غسل الأموال

  • 0
  • القبس
صورة الخبر

22 الثلاثاء , مارس, 2016

«عاجل ومهم للغاية»: تدابير لمكافحة غسيل الأموال في العقار - اقتصاد

  • 0
  • الرأي الكويتية
صورة الخبر

20 الإثنين , نوفمبر, 2017

«وربة» نظّم دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - اقتصاد

  • 0
  • الرأي الكويتية
صورة الخبر

24 الأحد , فبراير, 2019

الضبطية القضائية لـ 16 موظفاً في «مكافحة غسل الأموال»

  • 0
  • الجريدة
صورة الخبر

28 الخميس , يناير, 2021

لجنة الضبطية القضائية تُنفذ حملة موسعة بإسكان 6 أكتوبر

  • 0
  • البوابة
صورة الخبر

13 الأحد , ديسمبر, 2020

حملة موسعة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمشروع دهشور

  • 0
  • البوابة
صورة الخبر

16 الأربعاء , ديسمبر, 2020

الضبطية القضائية تشن حملة موسعة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الجديدة

  • 0
  • البوابة
صورة الخبر

12 السبت , مارس, 2016

اقتصادي / المكسيك والولايات المتحدة وكندا يعملون على إنشاء أقوى نظام في العالم لمكافحة غسيل الأموال

  • 0
  • واس
صورة الخبر

28 الثلاثاء , أكتوبر, 2014

اقتصادي / بدء أعمال الملتقى السنوي لرؤساء مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف العربية في بيروت

  • 0
  • واس

مشاركة :