يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الإجتماع الثاني) ، الذي تم عقده الساعة 19:30 يوم الثلاثاء 25-04-1443هجري الموافق 30-11-2021م،عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بعد إكتمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة الغيرعادية حسب النظام الأساس للشركة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية تم عقد الجمعية عن بعد في مدينة جدة من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية في 04-12-1442هـ الموافق 14-07-2021م القاضي بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر دعما للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-04-25 الموافق 2021-11-30 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:30 نسبة الحضور %40.71 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه (العضو المنتدب) 4. الدكتور/ عبداللطيف بن محمد بن غيث 5. الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة 6. الأستاذ/ عبدالإله إبراهيم القاسمي 7. الأستاذ/ أشرف عدنان بسيسو 8. الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحرابي 9. الأستاذ/ نايف بن مسند المسند أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم حضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان - (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية) الدكتور/ عبداللطيف بن محمد بن غيث - (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة - (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر) الأستاذ / نايف مسند المسند ( رئيس لجنة الإستثمار) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم وفقا لما يلي : • رأس مال الشركة قبل الزيادة (470,664,030) ريال سعودي، في حين سيكون راس مال الشركة بعد الزيادة (550,000,000) ريال سعودي بنسبة قدرها 16.86%. •عدد اسهم الشركة قبل الزيادة 47,066,403 سهم. وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 55,000,000 سهم. •ستكون زيادة راس المال عن طريق منح 0.1686 سهم مقابل كل 1 سهم مملوك. •ستكون الزيادة في راس المال من خلال رسملة مبلغ 79,335,970 ريال من حساب الأرباح المبقاة. •سيكون تاريخ احقية اسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع )في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور اسهم ، سيتم تجميعها في محفظة واحده لجميع حملة الأسهم ،وتباع بسعر السوق.ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل على حسب حصته ، خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. •تعديل المادة (8)من نظام الشركة الأساس والمتعلقة براس المال. 2- الموافقة على تحديث سياسة مكافات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذين.