يسر شركة الاتصالات السعودية- اس تي سي- (الشركة) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-07-20 الموافق 2022-02-21 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 نسبة الحضور 81.14 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل ‏(رئيس المجلس) 2. معالي الدكتور/ خــالد بن حسين بيـــــاري (عضو) 3. معالي الأستاذ/ محمـد بن طلال النحاس (عضو) 4. الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس المجلس) 5. الأستاذة/ رانيــا بنت محمود نشار (عضو) 6. الأستاذ/ جميـــل بن عبـــــدالله الملحــــــم (عضو) 7. الأستاذ/ وليــــــد بن إبــــراهيم شكــــــري (عضو) واعتذر عن عدم الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أرنــــدت راوتينبيـــرق ، والأستاذ/ سانجاي كابور، والاستاذة/ ســــــارة بنت جماز السحيمي، والاستاذ/ أحمـــــــد بن محمـــــد العمران. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل (‏رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة الاستثمار). 2. الأستاذ/ جميـــــل بن عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت). 3. الأستاذة/ رانيـــــــا بنت محمود نشـــار (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المخاطر). 4. الأستاذ/ وليــد بن إبـراهـيــــم شــكـــــري (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعيين السادة مكتب ارنست ويونغ وشركاهم (EY) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. 2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 3. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو في مجلس إدارة الشركة وعضو في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن اتفاقية توقيع عقد إلحاقي لتقديم تغطية تأمينية لمدة ست سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ 10-12-2021م، ذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 19.3 مليون ريال سعودي.