يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (08:00) مساءً يوم الأربعاء 10/10/1443هـ الموافق 11/05/2022م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة – الرياض- حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز (عن طريق وسائل التنقية الحديثة) رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-10-10 الموافق 2022-05-11 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة مليونين ومائة وستون ألف سهم، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً عند حضور مساهمين يمثلون 25% من أسهم الشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الإجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى إجتماع ثالث ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة وفقاً لما يلي: - المبلغ الإجمالي للزيادة : 172,800,000ريال سعودي. - رأس مال الشركة قبل الزيادة: (21,600,000) ريال سعودي. - رأس مال الشركة بعد الزيادة: (194,400,000) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل الزيادة: (2,160,000) سهم. - عدد الأسهم بعد الزيادة: (19,440,000) سهم. - سبب الزيادة: رفع الملاءة المالية والتوسع الإستراتيجي للشركة. - نسبة الزيادة: 800% من رأس مال الشركة. - طريقة الزيادة : سيتم إصدار عدد( 8 أسهم) حقوق أولوية مقابل كل سهم. - تاريخ الأحقية : في حال موافقة مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة. - التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق). - التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم (مرفق). 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة، للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 4- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتدأ من تاريخ 2022/06/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 15/06/2025م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: الأستاذ / محمد عزام الشويعر- عضو من خارج المجلس – مستقل (رئيس اللجنة). الأستاذ / سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس ادارة - مستقل . الأستاذ / محمد حمد الصالح- عضو من خارج المجلس - مستقل . 7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16/06/2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15/06/2025م (مرفق السير الذاتية للمرشحين). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 07-10-1443هـ الموافق 08-05-2022م وحتى نهاية وقت أنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 0114058080 أو على الجوال رقم 00966558850083، أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي: