توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العاديّة المتضمّنة زيادة رأس المال (الاجتماع الثالث) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:00 يوم الثلاثاء 15-11-1443هـ الموافق 14-06-2022م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثالثة بمدينة الرياض. رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-15 الموافق 2022-06-14 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- أ- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح حقوق أولويّة وفقا لما يلي: - رأس المال قبل الزيادة: (77,170,350) ريال سعودي - رأس المال بعد الزيادة: (231,511,050) ريال سعودي - نسبة الزيادة: (200%) وذلك بمعدل سهمين حقوق أولويّة لكل سهم مملوك - عدد الأسهم قبل الزيادة: (7,717,035) سهم - عدد الأسهم بعد الزيادة: (23,151,105) سهم - تهدف هذه التوصية إلى التوسّع في نشاطات الشركة، وأتمتة خطوط الإنتاج، والاستغلال الأمثل لانتشار علامتها التجاريٍة لتغطي كافة مناطق المملكة، والذي من المتوقع أن يعود على الشركة بالربح ويصل بها لتحقيق أهدافها. طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولويّة بعدد (15,434,070) سهم عادي. سيكون تاريخ أحقية أسهم حقوق الأولويّة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم. وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين لحقوق الأولويّة كلاً حسب حصته. 1-ب - تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاص برأس المال (مرفق) 1-ج - تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة الخاص بالاكتتاب في الأسهم (مرفق) 2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاص بأغراض الشركة، (مرفق). 3- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة الخاص بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق) 5- التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساس للشركة الخاص بدعوى المسؤوليّة (مرفق). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 11-11- 1443هـ، الموافق 10-06-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام رابط موقع تداولاتي التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود استفسارات متعلقة ببنود الجمعيّة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الهاتف 4023456-011 تحويلة 128، البريد الإليكتروني: smahgoub@wafrah.com) الملفات الملحقة