توضيح مقدمة تعلن شركة سناد القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدروة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 27-10-2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، على أن يتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده لاحقاً. نوع دورة المجلس دورة جديدة تاريخ بداية الدورة 1444-04-02 الموافق 2022-10-27 تاريخ نهاية الدورة 1447-05-04 الموافق 2025-10-26 عدد الاعضاء 9 تاريخ فتح باب الترشح 1444-01-03 الموافق 2022-08-01 تاريخ انتهاء باب الترشح 1444-02-04 الموافق 2022-08-31 طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل طلبات الترشيح مع المرفقات لعناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات من خلال أحد الطرق التالية: 1- بالبريد الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات الترشيح Nomination2022@sinadholding.com 2- بالبريد السريع على عنوان الشركة، ص ب 55756 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية برج سي أم سي الطابق9 طريق الملك فهد. على أن يتم استلامها قبل نهاية يوم 31-08-2022م ولأي استفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112353399 شروط الترشح سوف يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة على النحو التالي: أولا: شروط الترشح لعضوية مجلس الادارة: 1- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال. 2- أن يكون المرشح لعضوية المجلس من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، وأن يتوافر فيه على وجه الخصوص (القدرة على القيادة، الكفاءة، القدرة على التوجيه، المعرفة المالية، اللياقة الصحية). 3- أن لا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية. 4- أن لا يشغل عضو المجلس عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد. 5- أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية. ثانياً: إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة: يجب على المرشح تقديم إخطاراً للشركة برغبته بالترشيح لعضوية المجلس (حسب النموذج المرفق). 1- على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النموذج رقم (3) حسب النموذج المرفق الصادر عن هيئة السوق المالية والتي يمكن للمرشح الحصول عليه من خلال الموقع الالكتروني هيئة السوق المالية. 2- يجب على المرشح تعبئة النموذج رقم (1) مرفقاً به سيرته الذاتية متضمنة معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته، وخبراته العملية وذلك باللغة العربية واللغة الانجليزية. 3- يجب على المرشح تزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل (بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية). 4- يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من الهيئة-، وتشمل: ‌- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي ترغب في الترشح لمجلس ادارتها. ‌- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. 5- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة احدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها. 6- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن اخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية: ‌- عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. ‌- عدد الاجتماعات التي حضرها العضو اصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ‌- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره الى مجموع الاجتماعات.