توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 يوم الأحد 25-09-2022م (الموافق 29-02-1444هـ) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي الورود، شارع العليا مبني فالكم، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام منظومة تداولاتي. رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-02-29 الموافق 2022-09-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وحسب المادة (36) من النظام الأساسي للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (33) من النظام الأساسي للشركة، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ يوسف بن إبراهيم إبراهيم الشاعر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/06/2022م لإستكمال دورة المجلس،حتى تاريخ انتهاء دورة المجلس في تاريخ 24-09-2022م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمحسن عبد الرحمن السويلم (تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 2- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ من تاريخ 25-09-2022م وتنتهي بتاريخ 24-09-2025م لمدة ثلاث سنوات ميلادية (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 3- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي ستبدأ من تاريخ 25-09-2022م وتنتهي بتاريخ 24-09-2025م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الأستاذ/ سعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي 2. الأستاذ/ فهد سليمان عبدالرحمن النحيط 3. الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني 4- التصويت على تشكيل اللجنة الشرعية للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 25-09-2022م و تنتهي بتاريخ 24-09-2025م لمدة ثلاث سنوات، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الشيخ/ عبدالله بن سليمان محمد المنيع – رئيساً 2. الدكتور/ محمد بن علي القري بن عيد – عضواً 3. الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز سعد النفيسة – عضواً 5- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق) 6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (عقد ايجار مقر الشركة الرئيسي بمبنى فالكم "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)")، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 983,538 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م ، وهي عبارة عن (عقد ايجار فرع العليا الرئيسي بمبنى فالكم "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً))، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 227,010 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م ، وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع "الطرف الأول شركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً) والطرف الثاني شركة النايفات")، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 11,500 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م ، وهي عبارة عن (إدارة المحفظة الإستثمارية)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 3,070,000 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني نود التأكيد للمساهمين الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بُعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 25 صفر 1444هـ الموافق 21 سبتمبر 2022م، وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية. وعليه نأمل من جميع المساهمين التسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين. احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل يمكن للمساهمين الكرام حضور الجمعية والمشاركة في مداولاتها من خلال الرابط التالي: https://app.jameeah.com/meetings وفي حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه: hussain@nayifat.com أو ahmed.ibrahim@nayifat.com أو الإتصال على الأرقام التالية: الرقم الموحد: 920035666 ، الرقم المجاني: 8001000088 على التحويلات (2022 – 2042)