توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني ، دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (العادية) (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الإربعاء 05/10/2022م الموافق 09/03/1444هـ مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة . رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-03-09 الموافق 2022-10-05 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقا للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءًا من تاريخ الجمعية 05/10/2022م وحتى نهاية الدورة الحالية في 08/03/2025م علمًا أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم : 1. بدر بن محمد العيسى 2. مشعل بن عبدالمحسن السليمان. 3. محمد بن عبدالحميد جابر 2. التصويت على تعديل دليل الحوكمة (مرفق). 3. التصويت على تعديل ميثاق مجلس الإدارة(مرفق). 4. التصويت على تعديل سياسة وإجراءات الترشيحات والعضوية في مجلس الإدارة (مرفق). 5. التصويت على تعديل ميثاق لجنة المراجعة(مرفق). 6. التصويت على تعديل ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت(مرفق). 7. التصويت على تعديل ميثاق لجنة إدارة المخاطر(مرفق). 8. التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات (مرفق). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني إمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد بتاريخ: 06/03/1444ه الموافق: 02/10/2022م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل - في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف 2938383-011 تحويلة 1115 أو على البريد الإلكتروني invest@burujinsurance.com وذلك خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد وحتى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.