شركة رقمي
نقل من موقع 
نظمت شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر ورشة عمل لكل كوادرها من مختلف الأقسام والإدارات بهدف تنمية قدراتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإكسابهم المهارات الفنية والمهنية اللازمة في هذا الشأن، وتعزيز سياسات وتدابير وإجراءات الشركة والمضي قدما في تطبيق أعلى معايير الالتزام بمكافحة مختلف أنواع الجرائم المالية. وتناولت الورشة عددا من المحاور من بينها المعارف والمهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسل الأموال وخطورتها، والتشريعات الوطنية والدولية التي تحكم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطرق وأساليب غسل الأموال وآخر الطرق والتطورات التي يلجأ إليها المجرمون في هذا الشأن. كما تعرف المشاركون في الورشة على أرقام ومعلومات حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود وتنوّعها وتشعّبها، وكيف يستغل المجرمون التقنيات والابتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، إضافة إلى دور السلطات الرقابية والقضائية في هذا الشأن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر الدكتور خالد الغزاوي إن هذه الورشة تأتي في إطار التزام الشركة الدائم بتدريب وتأهيل كوادرها بأحدث التطورات في مجال الصناعة المصرفية بشكل عام وصناعة التمويل الأصغر بشكل خاص، وبما يتماشى مع توجهات برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» الذي تتبع له شركة الإبداع. وأضاف د. الغزاوي «ونحن نعمل دائما على أحدث تطبيقات الصناعة المصرفية مثل التكنولوجيا المالية، علينا أن نتأكد من أن كوادرنا مؤهلة تماما لمواجهة التحديات التي تجلبها معها تلك التطبيقات، بما في ذلك تحديات استغلال المجرمين لها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، خاصة وأن صناعة التمويل الأصغر ليست بعيدة عن الجرائم المالية». وأكد أن مثل هذه الورش تؤكد أيضا التزام شركة الإبداع بالتوجهات الوطنية لدى مملكة البحرين ومصرف البحرين المركزي والسياسات الحصيفة المتعلقة بإجراءات وتشريعات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي وضعت المملكة في مقدمة دول العالم في هذا الشأن بإقرار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف).
مشاركة :
