لجأت بعض البنوك أخيرا إلى طريقة جديدة في التحري عن عملائها، في مسعى منها لقطع الطريق أمام أي احتمالات لاختراق النظام المصرفي بعمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب من قبل بعض الشركات المحلية المسجلة (محل شك) لدى البنوك أو التي لا تمتلك حسابات بنكية بخلفية تاريخية تدعمها في التحويلات المصرفية. ولعل من أكثر المفاهيم التي يمكن أن تعرف عمليات غسيل الأموال…