أبوظبي ـ مباشر: نفذت وزارة الاقتصاد الإماراتية جولات تفتيشية على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار خطتها السنوية لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب . وأسفرت الجولات التفتيشية عن مخالفة 6 شركات تمارس أنشطة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك لعدم امتثالها لمتطلبات تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، و تم إيقاع 59 مخالفة بقيمة 3.2 مليون درهم، بحسب صحيفة الخليج. وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة رئيس لجنة توقيع الجزاءات الإدارية على المخالفين من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة، إن هذه الإجراءات تأتي نتيجة عمليات الرقابة والتفتيش الميداني والمكتبي التي تقوم بها وزارة الاقتصاد على الشركات التي تمارس أنشطة مرتبطة بقطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والوسطاء والوكلاء العقاريين بصفتها شركات عالية المخاطر ما يستلزم إيقاع الجزاءات الإدارية اللازمة وواجبة التصويب بما يحقق الامتثال. وجاءت هذه المخالفات الإدارية نتيجة عدم الامتثال في تقييم فهم الشركات لمخاطر غسل الأموال وتحقيق المتطلبات القانونية. يذكر أن وزارة الاقتصاد تقوم بجولات تفتيشية بشكل مستمر على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة . للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا ترشيحات: فيديوجرافيك.. لماذا تضع الإمارات الاستثمار بقطاع الفضاء في مقدمة أولوياتها ؟ فيديوجرافيك.. ماذا تعرف عن منصة "بوصلة المستثمر الأجنبي" في الإمارات ؟ إنفوجرافيك.. 4 قطاعات يعمل بها مواطنو الإمارات في القطاع الخاص فيديوجرافيك.. 4 مخالفات تُوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة في الإمارات إنفوجرافيك.. قيمة دعم رواتب الإماراتيين بالقطاع الخاص حسب المؤهل الدراسي