توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأربعاء تاريخ 27 -10 - 1444هـ الموافق 17 - 05 -2023م. حضوريا وعبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – طريق الملك فهد – برج العنود 2 – الدور ‏‏21. حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-10-27 الموافق 2023-05-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 59.02 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ هايروناري ايواكوما (نائب رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ عبدالله علي الخليفة (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ ساتوشي فوريا (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ عماد البتيري (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ بشر بخيت (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ خالد بن عبدالله الرميح (عضو مجلس الإدارة) أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ هايروناري ايواكوما (رئيس اللجنة التنفيذية) الأستاذ/ عماد البتيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر ) الأستاذ/ بشر بخيت(رئيس لجنة الإستثمار) الأستاذ/ خالد بن عبدالله الرميح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) الدكتور / أحمد المغامس (عضو لجنة المراجعة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته. 2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته. 3) تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م. 5) الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث , والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024، وتحديد أتعابهم. وهم: - شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السدريري ومصعب عبدالرحمن ال الشيخ (العظيم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون) - وشركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون) 6) الموافقة على صرف مبلغ (1,935,500) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 7) الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة. 8) الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة. 9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2022م بلغت 52.9 مليون ريال سعودي ، ولا توجد أي شروط تفضيلية. 10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها المصرف، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2022 بلغت 4.09 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية. 11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في اتفاقية استثمار، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2022 بلغت 21.362 مليون ريال سعودي، ولاتوجد أي شروط تفضيلية. 12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ساتوشي فورويا مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2022 بلغت 4.202 مليون ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية. 13) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة معلومات اضافية