توضيح مقدمة تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم عقده في تمام الساعة 8:00 مساءً يوم الخميس بتاريخ 04-12-1444هـ الموافق 22-06-2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع وهو 50% من رأس المال. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي في الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-04 الموافق 2023-06-22 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 نسبة الحضور 68.58% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم: • الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير • الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري • الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم • الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير • الأستاذ/ محمد رفيق مراد • الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري • الأستاذ/ احمد بن صالح السلطان كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسماؤهم: • الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير • الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها • الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان (رئيس لجنة المراجعة) • الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) • الأستاذ/ محمد رفيق مراد (رئيس اللجنة التنفيذية) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته. 2) تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. ومناقشتها. 3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 5) الموافقة على صرف مبلغ 1,650,000 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 6) الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م. وتحديد أتعابه. 7) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. 8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري والأستاذ/ محمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجار علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 331,315,053 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). 9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري والأستاذ/ محمد رفيق مراد، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إشعار مدين متعلق بمصروفات مدفوعة نيابة عن شركة فاس القابضة، علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 1,945,727 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). 10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات نقدية فعلية مدفوعة لشركة الفريدة بالإضافة الى ايجارات ومصروفات مدفوعة الى طرف خارجي نيابة عن شركة الفريدة، علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 10,880,896 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). 11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات نقدية فعلية التي استلمتها شركة الفريدة من المجموعة بالإضافة إلى رواتب تم دفعها من قبل شركة الفريدة إلى موظفي المجموعة، علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 9,313,954 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). 12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود ايجار، علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 3,844,186 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). 13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 2,983,050 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). 14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الغذاء والترفيه المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إشعار مدين متعلق ببيع استثمارات (شركة مطاعم أزال وشركة الفطائر الأولى) والتي كانت مملوكة لشركة الغذاء والترفيه وتم بيعها في عام 2022م، علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 25,095,664 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). معلومات اضافية للاستفسارات، يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: هاتف رقم: 966114350000+ البريد الإلكتروني ir.retail@cenomi.com