توضيح مقدمة تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد مساء يوم الأربعاء بتاريخ 08/01/1445هـ الموافق 26/07/2023م في تمام الساعة (السادسة والنصف مساءً) عبر وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة والمنعقدة في مدينة الخبر. تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1445-01-08 الموافق 2023-07-26 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 نسبة الحضور %69.99 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الحاضرون: 1- الأستاذ/ عبدالمحسن محمد العثمان ( رئيس مجلس الإدارة ) 2- الأستاذ/ صالح حسن العفالق ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) 3- الأستاذ/ جورج الخوري ابراهام ( عضو مجلس الإدارة ) 4- الأستاذ/ خالد ناصر المعمر ( عضو مجلس الإدارة ) -5 الأستاذ/ جميل عبدالله الملحم ( عضو مجلس الإدارة ) -6 الأستاذ/ حسان عصام قباني ( عضو مجلس الإدارة ) المتغيبون: 1- الأستاذ/ عمار زاهد ( عضو مجلس الإدارة ) أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم -1 الأستاذ/ صالح حسن العفالق ( رئيس لجنة المراجعة ) -2 الأستاذ/ جورج الخوري ابراهام ( رئيس اللجنة التنفيذية) -3 الأستاذ/ خالد ناصر المعمر ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند الأول: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوائم مع التعديلات المقترحة. البند الثاني: الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي: - رأس مال الشركة قبل التخفيض: تسعمائة وخمسون مليون (950,000,000) ريال سعودي - رأس مال الشركة بعد التخفيض: أربعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وستة وأربعون ألف وستون (464,646,060) ريال سعودي - نسبة التخفيض في رأس مال الشركة : 51.09% - عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: خمسة وتسعون مليون (95,000,000) سهم عادي - عدد أسهم الشركة بعد التخفيض: ستة وأربعون مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وستة (46,464,606) سهم عادي - سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس المال لإطفاء 99.99% من إجمالي الخسائر المتراكمة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة. - طريقة التخفيض: إلغاء ثمانية واربعون مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون الف وثلاثمائة وأربع وتسعون (48,535,394) سهم من الأسهم المصدرة الشركة وذلك بمعدل إلغاء (1) سهم لكل (1.957) سهم. - أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لايوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية. - في حال الموافقة على البند, سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال. - الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. - الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـالاكتتاب في الأسهم. البند الثالث: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.