حبس آسيوي لغسله أموال واستبدالها بعملات رقمية جاوزت مليوني دينار

  • 8/21/2023
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بقيام شخص آسيوي بغسل أموال متحصلة

كلمات ذات صلة

ذات صلة

صورة الخبر

22 الثلاثاء , أغسطس, 2023

حبس آسيوي غسل مليوني دينار واستبدلها بعملات رقمية

  • 0
  • أخبار الخليج
صورة الخبر

02 السبت , سبتمبر, 2023

حبس موظف آسيوي بشركة مالية ارتكب تزويراً إلكترونياً لإخفاء عمليات تحويل مبالغ جاوزت مليون دينار بحريني

  • 0
  • الأيام البحرينية
صورة الخبر

31 الأحد , ديسمبر, 2023

السجن والغرامة لمتهمين قاما بجمع وغسل أموال جاوزت سبعة ملايين دينار

  • 0
  • الأيام البحرينية
صورة الخبر

10 الأربعاء , مايو, 2023

إحالة شبكة إجرامية إلى المحاكمة قاموا بجمع أموال وغسلها بقيمة جاوزت 7 ملايين دينار

  • 0
  • أخبار الخليج
صورة الخبر

04 الأحد , ديسمبر, 2022

العملات الرقمية منفذ آسيويين لغسل 80 ألف دينار حصيلة بيع المخدرات

  • 0
  • أخبار الخليج
صورة الخبر

03 الأحد , سبتمبر, 2023

حبس آسيوي ارتكب تزويرا إلكترونيا لإخفاء عمليات تحويل مبالغ جاوزت مليون دينار

  • 0
  • أخبار الخليج
صورة الخبر

16 الأحد , أبريل, 2023

حبس شخصين 21 عامًا غسلا أموالا قيمتها نصف مليون دينار

  • 0
  • الشاهين الإخباري
صورة الخبر

10 الخميس , نوفمبر, 2022

إحالة متهم للمحكمة الكبرى الجنائية لغسله أموالًا بلغت أكثر من مليوني دينار

  • 0
  • الأيام البحرينية
صورة الخبر

21 الإثنين , يونيو, 2021

إحالة متهمان للمحاكمة الجنائية لغسل أموال تتجاوز المليون ومائة ألف دينار بقصد استثمارها من دون ترخيص

  • 0
  • الأيام البحرينية

مشاركة :