حذرت النيابة العامة من وجود جماعات إجرامية تقيم خارج البلاد تقوم باستغلال الأفراد بالداخل وذلك من خلال إيهامهم بتقديم منح قروض وتوفير فرص عمل والمشاركة كوسيط مالي في عمليات تداول. وقالت النيابة في بيان لها إن هذه الجماعات الإجرامية تطلب من الأفراد فتح حسابات في البنوك الكويتية وتزويدها ببيانات هذه الحسابات لتتمكن من إدارتها واستغلالها كحسابات عبور في عمليات غسل أموال. وأشار البيان أن النيابة أهابت بعدم الاستجابة لتلك الإعلانات ومحذرة من فتح حسابات بنكية بناء على رغبة مجهولين، موضحة أن ذلك من شأنه أن يقيم المسؤولية الجزائية عن المشاركة في جرائم غسل الأموال.