توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والستين (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأحد بتاريخ 04/06/1445هـ الموافق 17/12/2023م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة حضورياً بمقر الإدارة العامة للشركة وعنوانها 8605 طريق الملك عبدالعزيز ، حي النهضة بجدة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/4dE17z تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-06-04 الموافق 2023-12-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح . النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من المساهمين أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه جدول أعمال الجمعية أولاً: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01/01/2024م وتنتهي بتاريخ 31/12/2027م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) ثانـيــاً: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) ثالثاً: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق) رابعاً: التصويت على تعديل ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة. (مرفق) خامساً: التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق) نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمة تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء 29/05/1445هـ الموافق 13/12/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات طريقة التواصل في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل خلال ساعات الرسمي (من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً) مع علاقات المستثمرين على: الهاتف (0126948110) البريد الالكتروني Investors.Relations@arabiancement.com.sa كتابة عبر البريد: ( عناية علاقات المستثمرين - شركة الأسمنت العربية -8605 طريق الملك عبد العزيز- حي النهضة - جدة 23523 ) معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخصاً آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألاّ يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة ، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو عن طريق أحد البنوك المرخصة أو مؤسسات السوق المالية المرخص لها في المملكة شريطةً أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو مؤسسة السوق المالية التي تقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل و الهوية الشخصية قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عن طريق البريد الالكتروني أو المناولة يدويا بمقر الشركة أوإرساله عبر البريد السعودي وفق عناوين التواصل المشار اليها اعلاه وابراز الأصل يوم انعقاد الجمعية.