توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع والذي بلغ 69.48 % مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض - المدينة الصناعية الثانية عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-06-15 الموافق 2023-12-28 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 نسبة الحضور 69.48 % أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1-الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف (رئيس مجلس الإدارة_ عضو لجنة المكافآت والترشيحات) 2- الأستاذ / مــــاجد بن عبد الرحمن بن نــــاصـــر العسيلان (نائب رئيس مجلس الإدارة- رئيس لجنة المراجعة- عضو لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام) 3- الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف (العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي -عضو اللجنة التنفيذية) 4- المهندس/ سمير بن محمـــــود حــــــداد (عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات) 5- الأستاذ/هشام بن عبد الرحمن العسكر (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - رئيس لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام) 6- الأستاذ/ فهد بن عمر العبداللطيف (عضو مجلس الإدارة -نائب الرئيس التنفيذي -عضو اللجنة التنفيذية) 7- الأستاذ/ محمد بن حمدان سريــع السريـع( عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام-عضو لجنة المراجعة) أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان (رئيس لجنة المراجعة) 2-الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) 3- الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر (رئيس لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام) 4- الأستاذ/ سمير بن محمـــود حــداد (رئيس اللجنة التنفيذية ) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب وترقيم مواده . 2. تمت الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (241,428,309) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022م إلى أرباح مبقاة. معلومات اضافية لا يوجد