توضيح مقدمة يسر شركة المملكة القابضة أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الثلاثاء 23-09-1445هـ الموافق 02-04-2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي لشركة المملكة القابضة، الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-09-23 الموافق 2024-04-02 وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00 نسبة الحضور 95.46% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود – رئيس مجلس الإدارة 2- الدكتورة لما عبدالعزيز السليمان - نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافات 3- المهندس طلال ابراهيم الميمان - عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة 4- الأستاذ عبد المجيد أحمد سعد الحقباني - عضو مجلس الإدارة 5- الأستاذ سرمد زوك - عضو مجلس الإدارة 6- الاستاذ عادل عبدالعزيز العبدالسلام - عضو مجلس الإدارة 7- الاستاذ هشام سليمان الحبيب - عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافات 8- الأستاذة ريم محمد أسعد - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود (رئيس لجنة الاستثمار) 2- الدكتور خالد السحيم (رئيس لجنة المراجعة) 3- الاستاذ هشام سليمان الحبيب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. 2- الموافقة على تعديل المادة 17 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تكوين مجلس الإدارة)، وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 8 أعضاء إلى 9 أعضاء. معلومات اضافية للاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على الهاتف: 2111111-011 بريد إلكتروني :IR@kingdom.com.sa