توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:30مساءً يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445هـ، الموافق 02/06/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – الشركة السعودية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) حي الصحافة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-25 الموافق 2024-06-02 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما ان احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية, و ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب بالاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشته. 2. الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشته. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م. 5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (أحمد بن حمدان الجديع) عضو مجلس إدارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09/11/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02/04/2025م خلفاً لعضو مجلس الإدارة (محمد بن طلال النحاس -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي). 6. التصويت على صرف مبلغ (4850000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2023م. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الراجحي خلال عام 2023م والتي لعضو مجلس الإدارة (خالد بن عبدالرحمن القويز) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تقديم تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل وسندات لأمر بقيمة 250 مليون ريال سعودي لمدة سنة واحدة دون شروط وأحكام تفضيلية) . 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الرياض خلال عام 2023م والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق (محمد بن طلال النحاس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقود لتوفير التمويل الإسلامي والسبل المالية لكل منها لمدة سنة واحدة دون شروط وأحكام تفضيلية ) بمبلغ ( 950 مليون ) ريال سعودي. 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدمام فارما وهي إحدى الشركات التابعة لشركة سبيماكو الدوائية والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق (محمد بن طلال النحاس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ( تقديم خدمات التصنيع للشركة دون شروط وذلك لمدة سنة واحدة خلال عام 2023م) بمبلغ (11,052,649) ريال سعودي. 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدمام فارما إحدى الشركات التابعة لشركة سبيماكو الدوائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق (محمد بن طلال النحاس) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توفير المنتجات الصيدلانية للشركة دون شروط ولمدة سنة واحدة خلال 2023م) بمبلغ (18,051,948) ريال. 12. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية وممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة . 13. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). 14. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، و يمكن للمساهم استخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 من صباح يوم الأربعاء 21/11/1445هـ الموافق 29/05/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية. ونشير إلى أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين. وبإمكان المساهمين استخدام الرابط التالي للتسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها: http://www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للاستفسار عن بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة الحوكمة عبر البريد الإلكتروني التالي :mailto:shareholders@saib.com.sa General.Assemblies@spimaco.sa معلومات اضافية سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية من خلال التواصل مع إدارة الحوكمة من خلال البريد الإلكتروني التالي : General.Assemblies@spimaco.sa الملفات الملحقة