توضيح مقدمة تعلن شركة إسمنت الرياض عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في يوم الثلاثاء 1445-12-05هـ الموافق 2024-ِ06-11م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة – الإدارة الرئيسية - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-12-05 الموافق 2024-06-11 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 52.86 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم: 1- الأستاذ / صلاح راشد الراشد (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ فهد حزام النابت 3- المهندس/ شعيل جارالله العايض 4- الأستاذ / عبدالله عتيق الفواز 5- الأستاذ / محمد خليفة الملحم تغيب عن الحضور كلا من: 1- المهندس / خالد عبدالله الملحم (نائب رئيس مجلس الادارة) 2- الدكتور / ناصر فضل العقيل أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1 - الأستاذ/ فهد حزام النابت (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 2 - الأستاذ / عبدالله عتيق الفواز (رئيس لجنة المراجعة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 2. الموافقة على تعديل ميثاق الترشيحات و المكافأت. 3. الموافقة على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية. 4. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد و إعادة ترقيم مواد النظام للتوافق مع التعديلات المقترحة.