توضيح مقدمة يسر بنك الجزيرة أن يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك لدورة المجلس القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2025م وتنتهي في 31 ديسمبر 2027م. فعلى السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشحهم وفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان. علماً بأن الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والستون والذي سيتضمن بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً بعد اخذ الموافقات من الجهات المختصة. نوع دورة المجلس دورة جديدة تاريخ بداية الدورة 2025-01-01 تاريخ نهاية الدورة 2027-12-31 عدد الاعضاء 9 تاريخ فتح باب الترشح 1445-12-07 الموافق 2024-06-13 تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-01-07 الموافق 2024-07-13 طريقة استلام طلبات الترشيح يرجى تعبئة جميـع النـماذج إلكترونياً والتوقيع عليها وإرسالها بصيغة الماسح الضوئي (PDF) عـلى البريد الإلكترونيBoardelections@BankAljazira.com بالإضافـة إلى إرسال أصـل كافة النمـاذج بالبريد المسجل الرسـمي بعـد تعبئتها والإجابة عـلى جميـع الأسئلة الـواردة فيها والتوقيـع علـى كل صفحاتهـا على العنوان التالي: الأمانة العامة لمجلس الإدارة - بنك الجزيرة الإدارة الإقليمية في المنطقة الوسطى -مدينة الرياض. الرمز البريدي 13312 الرقم الإضافي 2548 ويمكن الحصول على جميع النماذج من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني من خلال المتصفح (Google Chrome / Microsoft Edge). رابط النماذج: Https://bankaljazira.com/boards (ملاحظـة: لـن تقبـل أي نمـاذج ما لم يتـم استلام النسـخ الأصلية المستوفاة والموقعة بالكامل عن طريق البريد الرسمي حسـب النظام) وللاستفسار يرجى التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة على القنوات التالية من خلال: البريد الإلكتروني: Boardelections@BankAljazira.com هاتف 011 215 7176: - 011 215 7523 - 011 215 7220 خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 08:00 صباحاً وحتى 05:00 مساءً من يوم الأحد إلى يوم الخميس. سياسة و معايير الترشح 1. استيفاء جميع شروط ومعايير ومتطلبات العضوية لمجلس الإدارة ولجانه الفرعية حسب التفاصيل الواردة في السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة ولجانه الفرعية لبنك الجزيرة. (مرفق) 2. تقديم خطاب طلب ترشح موقعاً من المرشح يعلن فيه صراحةً عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس، ويمكن الحصول على النموذج من خلال الدخول على رابط النماذج أعلاه. 3. تعبئة نموذج طلب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة والتأكد من توقيعه، ويمكن الحصول عليه من خلال الدخول على رابط النماذج أعلاه. 4. تقديم تعريف بالمرشح يحتوي على سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته، بالإضافة إلى خبراته في مجال الأعمال المصرفية وأنشطة البنوك (إن وجدت)، والتوقيع على كل صفحاته وإرفاقه مع طلب الترشح، حسب نموذج السيرة الذاتية، ويمكن الحصول على النموذج من خلال الرابط الإلكتروني لهيئة السوق المالية https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx 5. تقديم بيان بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو عضويتها أو ملكيتها أو الأعمال التي من شأنها منافسة البنك، بشكل مباشر أو غير مباشر (إن وجدت)، ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح عن المشاركة في الأعمال التنافسية والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، والإفصاح عن وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للمرشح في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك، من خلال الدخول على رابط النماذج أعلاه. 6. توضيح لأي علاقة قرابة أو غيرها تربطه بأحد كبار ملاك أسهم البنك أو المدراء التنفيذيين بالبنك، أو بأحد مراجعيه الخارجيين. 7. إرفاق صورة حديثة من جواز السفر والهوية الوطنية وسجل الأسرة وصورة شخصية ملونة للسعوديين، وصورة حديثة من جواز السفر وهوية مقيم مع سجل الأسرة وصورة شخصية ملونة لغير السعوديين. 8. تعبئة نموذج الملاءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) والتوقيع على كل صفحاته وارساله بصيغتي (Word) والماسح الضوئي (PDF) وإرفاقهما مع طلب الترشح، ويمكن الحصول على النموذج من خلال رابط الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي (ساما) https://www.sama.gov.sa/ar-sa/BankingControl/Pages/Forms.aspx 9. تقديم إقرار بصفة العضوية من خلال تعبئة نموذج الاستقلالية (حسب تعريف البنك المركزي السعودي (ساما) وتعريف هيئة السوق المالية) وإرفاقه مع طلب الترشح، ويمكن الحصول على النموذج من خلال الدخول على رابط النماذج أعلاه. 10. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو البنوك تقديم بيان بعدد وتواريخ عضويته بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها متضمناً عدد وتواريخ اجتماعات مجالس الإدارات أو اللجان التي عقدت خلال كل سنة من سنوات عضويته وعدد الاجتماعات التي حضرها المرشح أصالة / إنابة ونسبة حضوره للاجتماعات، والذي يمكن الحصول عليه من خلال الدخول على رابط النماذج أعلاه. 11. ملخص بالنتائج المالية التي حققتها الشركة / الشركات أثناء توليه عضوية مجلس إدارتها. 12. تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية قد يطلبها البنك لاحقاً. نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية الملفات الملحقة